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Iniziamo ad identificare come scammer truffatore una qualsiasi persona che pone in essere un tentativo di truffa pianificata con i più comuni metodi di ingegneria sociale.

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Ovviamente il modo migliore di evitarle è proprio quello di conoscerle. Di seguito indicheremo le metodologie di azione più utilizzate per porre in essere truffe nel mondo delle criptovalute.

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Se usate paypal, potrebbe generare una mail fake al vostro indirizzo del tutto somigliante alle mail di paypal che segnala un accredito ricevuto a vostro favore, stateci attenti. Di conseguenza, se dovete vendere bitcoin, tutelatevi prima di tutto prendendo il vostro tempo per attuare le opportune verifiche.

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Solito consiglio: mai fidarsi di nessuno conosciuto a distanza, se infatti nella realtà incontro faccia a faccia le tecniche di social engineering sono piuttosto complesse, su internet, tramite proxy, email temporanee, furti di identità, ecc… è veramente facile nascondersi.

Il venditore procede alla vendita, x invia a y i recupera btc inviata allindirizzo btc appena ricevuta la somma su paypal.

Dopo un periodo di tempo variabile che va dai 7 ai giorni, il venditore x riceve una mail di paypal dove viene avvisato del congelamento parziale o totale dei suoi fondi per delle verifiche.

Inoltre paypal precisa che la pratica ha una durata massima di giorni.

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A questo punto il venditore x inutilmente si potrà rivalere recupera btc inviata allindirizzo btc compratore y che notoriamente, o scompare, oppure nega di aver avviato qualsiasi procedura di chargeback.

Giungiamo quindi alla situazione in cui il compratore y, ora diventato scammer, si ritrova sia con i bitcoin metodo di pagamento NON reversibile e con i soldi su paypal.

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La denuncia in questi casi, non si dimostra un mezzo valido per riavere i propri soldi. A questo punto y sparirà dalla circolazione.

Market Makers

Spesso non avrà modo di contattarvi, e quindi vi denuncerà a vostra insaputa. Dovete sincerarvi che sia stato davvero lui a ricaricare!

  1. VanEck Vectors Bitcoin ETN
  2. Bitcoin e Criptomonete
  3. I bitcoins sono, a oggi, privi di una disciplina specifica non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo.

Lo scammer x crea un profilo fake y sul suo canale di vendita Bitcointalk. I commenti sono chiusi.

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