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English en Swiss-US tax evasion saga: where are we now? Si tratta di banche che ritengono di avere violato il diritto fiscale degli Stati Uniti.

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Come è iniziata la vicenda? Gli Stati Uniti sospettavano da anni che nelle banche nella Confederazione si nascondessero i soldi di molti evasori fiscali statunitensi.

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Ma il segreto bancario svizzero impediva alle autorità USA di dimostrarlo. Tuttavia, altri istituti elvetici hanno percepito un'opportunità di immunità.

Hanno pensato che non essendo operative sul suolo americano sarebbero sfuggite alla giustizia degli Stati Uniti. Ma il DoJ ha risposto incriminando diverse banche svizzere.

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Tra queste la Wegelin, ossia la più vecchia banca privata elvetica, che nel è stata costretta ad abbandonare le attività negli Stati Uniti e vendere i suoi comparti in Puoi il commercio giorno crypto sulla robinosità, prima di essere condannata l'anno dopo.

Cosa è esattamente la "categoria 2"?

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Il programma del DoJ per risolvere il contenzioso fiscale comprende quattro categorie. La 2 riguarda le banche — sia svizzere, sia estere con una filiale in Svizzera — che hanno gestito conti intestati a presunti evasori fiscali negli Stati Uniti.

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Washington e Berna, dopo intensi negoziati diplomatici, avevano raggiunto un'intesa sul programma nell'agosto Il compromesso diplomatico era stato concordato quando aleggiava lo spettro di una moltiplicazione di casi come quello della banca Wegelin, che aveva scosso la piazza finanziaria elvetica. Le autorità americane si basano infatti sul presupposto che a partire da tale data, alla luce del procedimento penale contro l'UBS, le banche dovevano ragionevolmente essere consapevoli della posizione degli Stati Uniti in materia di evasione fiscale.

Qualsiasi banca che ha continuato ad intrattenere relazioni con potenziali evasori fiscali americani, o peggio ancora ha "recuperato" quelli di altri istituti sotto inchiesta, avrebbe dovuto aspettarsi di finire nel mirino del DoJ.

Altri sviluppi.

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