Lascesa e la caduta del bitcoin, Dentro l'ascesa e la caduta (e l'ascesa e la caduta) delle monete di merda - Notizia


Fotografia di Adam Ferguson. Come Bobby Axelrod-in- miliardi grande. Basta sostituire New York con Hong Kong e infonderla con una dose di Silicon Valley, dove gli unicorni nascono dalle menti di irrefrenabili fondatori di aziende e, beh, hai capito.

Un minuto Hayes sta colpendo la polvere a Hokkaido, il prossimo lo sta schiacciando su un campo da squash sotterraneo nel centro di Wall Street di Hong Kong. E per tutto il tempo tiene un occhio puntato su un cambio di valuta dal suono oscuro che ha costruito dal nulla e attraverso il quale sono passati più di 3 trilioni di dollari.

Divo dello schermo bello e favolosamente ricco, il banchiere afroamericano diventato anticonformista incarna il pioniere del fintech contemporaneo. Ma i federali descrivono Arthur Hayes in modo diverso: un ricercato che ha violato la legge operando nell'ombra dei mercati finanziari. L'accusa di Hayes è stata svelata a ottobre, e rimane in libertà in Asia poiché i pubblici ministeri di New York sperano di arrestarlo e processarlo per due reati, che comportano una possibile pena di 10 anni di carcere.

I pubblici ministeri affermano che Hayes e i suoi soci in affari hanno violato il Bank Secrecy Act non riuscendo a implementare lascesa e la caduta del bitcoin mantenere un adeguato programma antiriciclaggio, per eliminare i cattivi attori e il denaro sporco.

L'ascesa e la caduta del miliardario di Bitcoin Arthur Hayes - Notizia

Nel frattempo, i colleghi di Hayes nel mondo delle criptovalute credono che sia stato punito per aver creato un prodotto ingegnoso che ha sconcertato i legislatori, i regolatori tormentati e, una volta diventato molto popolare, ha rappresentato una minaccia per alcuni dei più grandi attori dei mercati.

Al coro di voci si aggiungono alcuni esperti legali di alto livello che prendono in considerazione il caso Stati Uniti d'America contro Arthur Hayes essere in gran parte senza precedenti. In un momento in cui la SEC sembra eseguire gli ordini dei titani di Wall Street, desiderosi di punire le masse sporche di day trader per aver affondato le posizioni di trading di banche e hedge fund su GameStop e altri titoli, Hayes potrebbe essere solo il paziente zero quando si tratta per smascherare l'ipocrisia nell'alta finanza che ora sta venendo in netto rilievo.

Nato da genitori della classe media che lavoravano per la General Motors ed erano legati alle lascesa e la caduta del bitcoin fortune del gigante automobilistico, ha diviso i suoi anni formativi tra Detroit e Buffalo, dove sua madre, Barbara, ha spostato le montagne per portare il figlio di talento a Nichols School, una rigogliosa istituzione privata fondata nel Nichols gli ha dato l'ambiente, lo stimolo e, a un certo punto, la borsa di studio per prosperare.

Hayes, in cambio, ha ricambiato: sottoscrivendo una borsa di studio che garantisce a uno studente meritevole trading bitcoin paypal sperimentare l'eccellenza di un'istruzione Nichols e i benefici per tutta la vita che porta. Dopo aver frequentato la Wharton School of Business, si è trasferito a Hong Kong, dove ha lavorato presso Deutsche Bank e Citibank come market maker per fondi negoziati in borsa, o ETF, titoli ibridi che, non diversamente dai fondi comuni, diversificano il rischio di un investitore ma possono essere scambiati come azioni.

Hayes stava appena facendo il suo passo quando nel maggio è arrivata una ricevuta rosa. I banchieri ti dicono che tutti hanno un proiettile con il loro nome, ha spiegato un pomeriggio davanti a un tè al Marina Bay Sands di Singapore, l'iconico hotel presente nel finale di Pazzi e ricchi asiatici. Indossava il suo abbigliamento standard: maglietta attillata, jeans e un orologio costoso un Hublot Big Bang.

Non ero sposato, non avevo figli, né obblighi.

Il Bitcoin va giù e si porta dietro anche altre criptovalute. Ecco perché potrebbe essere successo

Ero stato un banchiere d'investimenti, quindi non dormivo per strada. Volevo costruire qualcosa. Dall'atto d'accusa lascesa e la caduta del bitcoin ottobre, ho parlato a lungo con addetti ai lavori che conoscono e sono in comunicazione con Hayes e i suoi due partner commerciali incriminati, Ben Delo e Sam Reed. Alcune di queste fonti hanno richiesto l'anonimato per non pregiudicare i procedimenti legali pendenti; su consiglio dell'avvocato, Hayes, Come trasferire denaro paypal per bitcoin e Reed hanno deciso di non commentare questa storia.

Ma torniamo a quella sottoveste rosa. Otto anni fa Hayes, senza lavoro, ha deciso di mettersi in proprio, unendo il suo talento per la progettazione di nuovi strumenti finanziari con una passione ritrovata: la criptovaluta. Nello specifico, Bitcoin. Jean Chu, La criptovaluta, è bene ripeterlo, è una forma di pagamento digitale e un metodo per immagazzinare valore.

Si basa su un registro sicuro e decentralizzato, chiamato blockchain, per registrare le transazioni, gestire l'emissione di nuove monete o token e prevenire frodi e contraffazioni. Sebbene ci siano migliaia di tali valute là fuori, Bitcoin è di gran lunga il più durevole, nonostante abbia un dubbio retroscena che coinvolge un enigmatico creatore di nome Satoshi Nakamoto, la cui esistenza e identità non sono mai state stabilite. La blockchain di Bitcoin è stata progettata in modo da estrarre solo 21 milioni di monete virtuali.

All'inizio Hayes non era nessuno nel mare umido di evasori fiscali, spacciatori di droga, trafficanti di armi, pedopornografi, libertari contrarian e banchieri segaioli che bramavano un ritorno al gold standard.

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Erano uniti dal loro disincanto per il sistema bancario della vecchia scuola e il suo ritmo lento, gli onerosi requisiti di verifica per l'apertura di conti e il trasferimento di denaro, e la sensazione che il rapporto tra Big Finance e Big Government fosse diventato del tutto troppo accogliente. Dal loro punto di vista, i governi, a partire dagli Stati Uniti e andando verso l'esterno, hanno creduto e agito come se avessero il monopolio del denaro e hanno resistito alla rivolta delle criptovalute, in cui le persone stavano investendo in risorse digitali presumibilmente anonime per realizzare un profitto, nascondere la loro ricchezza, capovolgere lo stabilimento, o una combinazione di questi.

La corsa all'oro delle criptovalute inizialmente ha attratto collegio btc a kanpur dehat tipi di giocatori: visionari con curricula placcati in oro, squali della caldaia in grado di recitare abbastanza parole d'ordine a B.

Non sorprende che Hayes abbia corso con il set intelligente. Ho comprato il mio primo Bitcoin da Arthur nelricordato Jean Chu, un nativo del New Jersey che ha seguito un percorso tortuoso verso il Pacific Rim. Mentre studiava alla Johns Hopkins, simulatore criptovaluta imparato da solo a programmare giusto in tempo per il primo boom delle dot-com, alla fine degli anni ' Dopo aver lavorato in un piccolo negozio di sviluppo web a New York, Sotheby's ha chiamato, chiedendo a Chu di aiutare la casa d'aste a far crescere la sua presenza digitale.

Notoriamente abbiamo venduto la Dichiarazione di Indipendenza nelha esclamato, riferendosi a una delle ultime copie rimaste in mani private. Dopo gli 8,14 milioni di dollari transazioneil mercato online è crollato e Lascesa e la caduta del bitcoin si è trasferito a Hong Kong per aiutare Crypto mt4 broker a soddisfare i clienti asiatici ultra ricchi, molti dei quali avevano un appetito apparentemente insaziabile per l'arte e i manufatti.

Nel tempo libero Chu ha organizzato sessioni di brainstorming per gli appassionati di valute digitali. Nelmi ha detto, Chu aveva trasformato la sua compulsione in una carriera, fondando Kenetic, una società di capitali di rischio che commercia criptovalute e ha investito in oltre società. Nel frattempo, ha guardato con stupore come il suo amico Arthur ha preso d'assalto il mondo delle criptovalute, passando lascesa e la caduta del bitcoin un commerciante artigianale a un titano dell'industria.

Arthur Hayes ha iniziato in piccolo, con l'arbitraggio: acquistare Bitcoin in un mercato e poi venderlo a un premio in un altro. Le cose andavano lascesa e la caduta del bitcoin fino all'ottobrequando ha avuto problemi ad accedere alle monete che aveva inviato al Monte. Gox, uno scambio di Bitcoin con sede a Tokyo che ha aiutato i clienti a convertire le loro partecipazioni in moneta fiat, corso legale tradizionale come dollaro, euro, sterlina o yuan.

All'inizio delmt. Gox ha dichiarato che gli hacker avevano rubato quasi milioni di dollari dalle sue casse. A differenza della maggior parte degli altri depositanti, circa Gox potrebbe essere lascesa e lascesa e la caduta del bitcoin caduta del bitcoin l'hack più famigerato di questo tipo, ma dozzine di scambi sono stati colpiti e miliardi incalcolabili, in Bitcoin e altre criptovalute, sono svaniti.

Hayes, tuttavia, decise di portare i suoi soldi altrove. Quando ha saputo che Bitcoin era scambiato significativamente più in alto sulla terraferma cinese, ha comprato un pacchetto, ha trasferito le monete in uno scambio in Cina e le ha scambiate con yuan, letteralmente trascinandosi dietro uno zaino contenente pile di banconote.

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Per un periodo di giorni, ha raccontato, ho attraversato fisicamente il confine in autobus per Shenzhen con alcuni amici, ho pranzato e sono tornato oltre il confine portando importi legali [in contanti]. Era un trucco accurato e relativamente redditizio. Ma i rischi del mondo reale di sperperare denaro reale attraverso i confini internazionali lo hanno fatto pensare: perché non creare uno scambio online in cui le persone possano veramente trarre profitto dai loro Bitcoin utilizzando derivati?

Un lascesa e la caduta del bitcoin è un contratto finanziario il cui valore si basa sulla performance di un'attività sottostante concordata, in questo caso la criptovaluta. Era un'idea che avrebbe richiesto serie tecniche tecnologiche, non solo per costruire, ma anche per persuadere una comunità di criptovalute profondamente scettica che Hayes aveva risolto per i problemi di sicurezza e contabili che avevano afflitto gli scambi precedenti.

BITCOIN E BIRRA Nel gennaioHayes ha organizzato un incontro in un elegante abbeveratoio sul tetto con Ben Delo, un intelligente matematico e programmatore britannico i cui compagni di classe a Oxford, secondo quanto riferito, lo hanno votato come il più propenso a diventare milionario e il secondo con più probabilità di finire in prigione.

Quando Hayes e Delo si sono incontrati, poco su di loro ha suggerito che avrebbero preso d'assalto i bastioni. Sulla carta entrambi avevano curriculum vitali: istruzione d'élite e periodi presso aziende blue-chip. Eppure ognuno era un valore anomalo. Hayes, l'erudito figlio di lavoratori automobilistici, aveva abbandonato il mondo irreggimentato e altamente regolamentato dell'investment banking per il selvaggio Lascesa e la caduta del bitcoin delle criptovalute, dove le regole erano fatte al volo e le regolamentazioni erano poche.

Delo, secondo Sir Jonathan Bate, rettore del Worcester College di Oxford, ha superato grandi difficoltà nella sua carriera scolastica per vincere un posto a Oxford da una scuola statale locale. Infatti, come figlio di un padre ingegnere civile e madre insegnante, è stato espulso da tre scuole elementari prima che gli fosse diagnosticata l'Asperger.

A Oxford, dove si è laureato in matematica e informatica, ha ottenuto quello che i britannici chiamano un double first, laureandosi con un GPA perfetto in entrambe le materie.

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Hayes conosceva proprio il ragazzo, un giovane programmatore americano ed evangelista tecnologico di nome Sam Reed, che Hayes aveva incontrato dopo un discorso tenuto da Reed in cui aveva avvertito il suo pubblico di aspiranti tecnici di non unirsi alle start-up, i cui proprietari spesso sfruttavano e irrigidirono i loro programmatori. Il più giovane di tre ragazzi, Reed era cresciuto a Manitowoc, nel Wisconsin.

Oppure è solo una delle tante correzioni che hanno segnato la storia del Bitcoin dal in poi? Non crea occupazione, non ha un peso particolare come mezzo di regolazione dei commerci.

Suo padre era stato un amministratore di rete per l'Air Force e sua madre lavorava come redattrice di giornali. C'erano un sacco di vecchi computer in giro per casa Reed e Sam è riuscito a farli funzionare. All'età di 12 anni ha avuto un lavoro a pagamento: debug e riparazione di PC per amici e vicini. Reed era molto più giovane di Hayes e Delo, ma era al gioco delle criptovalute da più tempo. Nelil suo ultimo anno a Washington e Lee, l'autodefinito hipster di Bitcoin stava estraendo Bitcoin sul suo laptop in un momento in cui la valuta lascesa e la caduta del bitcoin quasi priva di valore.

Reed ha accumulato circa Bitcoin lungo la strada, ma nel processo di riformattazione di un disco rigido, ha cancellato accidentalmente le chiavi private necessarie per accedervi, rendendo intoccabile la sua cache.

Oggi quelle monete varrebbero 3,1 milioni di dollari. Reed era meno istituzionale e bitcoin carta di credito nessuna verifica peripatetico di Hayes e Delo. Ha eth trading e btc per un grande appaltatore della difesa, ha trovato il mondo aziendale soffocante e ha aspettato il suo tempo in un paio di start-up e concerti freelance prima di trovare la sua strada per Hong Kong nel In un forum di carriera online con la sua alma mater, registrato mentre seduto in una capanna in Thailandia, Reed ha condiviso consigli di cripto-business.

Tra le sue intuizioni: In una corsa all'oro, non vuoi estrarre l'oro. Vuoi vendere le pale. A un certo punto Reed ha osservato che stava giocando con l'idea di costruire uno scambio online per scambiare criptovalute, spiegando la sua logica: se puoi eliminare le banche, elimini la maggior parte della lascesa e la caduta del bitcoin.

Hai tagliato un sacco di cose in cui la legge statunitense è coinvolta con [antiriciclaggio], conosci il tuo cliente, KYC, cose del genere, e ti sbarazzi di lascesa e la caduta del bitcoin frodi perché tutto questo, sai lascesa e la caduta del bitcoin, il denaro su Internet è effettivamente verificabile, sai, in base alla progettazione.

Di notte si ritiravano nell'appartamento di Hayes con le birre del 7-Eleven. Ha permesso agli utenti di scommettere efficacemente sul prezzo futuro della valuta con una leva fino a un vertiginoso a uno.

L'esca dello scambio risiede nel fatto che le persone potrebbero fare un sacco di soldi mettendo in semi di criptovaluta relativamente modesti. In un post sul blog sul sito BitMEX, Hayes ha riflettuto, Fare trading senza leva è come guidare una Lamborghini in prima marcia: sai che è più sicuro, ma non è per questo che l'hai comprato.

Da non perdere

Hai messo su x? Assicurati di leggere la stampa fine. La mamma non è qui per assicurarsi che tu non cada dallo skateboard. Hartej Singh Sawhney è un altro dei personaggi colorati nel circolo crittografico degli espatriati americani. Con un turbante realizzato, nelle sue parole, con tessuto segreto e un'omonima linea di abbigliamento - che descrive come Burning Man attraverso il Punjab - l'americano Sikh di prima generazione ha iniziato a ospitare incontri di Bitcoin un decennio fa a Las Vegas, dove i primi partecipanti inclusi aspiranti maghi e giocatori di poker.

Ora con sede a Kiev, che secondo lui è molto più ospitale nei confronti delle valute digitali rispetto agli Stati Uniti, aiuta a costruire e proteggere le aziende blockchain. Ma io sono un ragazzo del libero mercato.

Nel mio libro BitMEX dovrebbe essere in grado di sopportare qualsiasi cosa. I loro termini lascesa e la caduta del bitcoin molto chiari. La nascita di BitMEX sei anni fa è stata perfettamente piattaforma di social media criptovaluta, ma pericolosamente tesa.

Agli occhi delle autorità statunitensi, Bitcoin stava passando dall'essere la valuta preferita dei cattivi attori esemplificata dalla rimozione nel di Silk Road, il famigerato mercato nero di droga e armi da fuoco a essere un bene di investimento che gli attori istituzionali stavano iniziando a comprare come salvaguardia contro l'inflazione e per la sua promessa di rendimenti fuori misura.

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Hayes, Delo e Reed erano sul sedile dell'uccello gatto e iniziarono ad accumulare seria ricchezza. Tutti e tre sono miliardari, secondo fonti che hanno familiarità con le loro finanze.

Le loro offerte ad alta velocità e con un elevato indebitamento richiamavano i tipi di strumenti finanziari potenzialmente tossici che alla fine avrebbero attirato l'attenzione delle autorità di regolamentazione e in seguito avrebbero suscitato risate in Adam McKay il film delIl grande corto, basato sul Michael Lewis il più venduto. Ricordate le obbligazioni di debito con garanzia sintetica? Nonostante tutto il suo lato positivo, BitMEX ha comportato un rischio vertiginoso.

Questa cosa sta accadendo molto, molto velocemente: 10 anni fa non esisteva, ha spiegato J. La regolamentazione segue sempre l'innovazione e, a volte, nelle democrazie, segue un po' più in là le altre giurisdizioni. Per anni Giancarlo ha sollecitato il Congresso a promulgare un quadro normativo completo per coprire la sfera delle criptovalute.

Invece, i legislatori hanno fatto affidamento sulle leggi degli anni '30, il Securities Exchange Act e il Commodity Exchange Act, che sono state successivamente modificate sulla scia della crisi finanziaria del Ci sono qualcosa come 8.

In ogni caso i regolatori devono chiedere: [Essi] cadono dal lato [della CFTC] del libro mastro, dal lato della SEC del libro mastro o dal lato di nessuno del libro mastro?

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Nelle nostre prime conversazioni Hayes ha insistito sul fatto che Lascesa e la caduta del bitcoin fosse attento a non avere clienti americani e che le barriere tecnologiche, come il blocco dell'IP degli Stati Uniti.

Non è sfuggito alla loro attenzione che BitMEX aveva molti depositanti americani, molti dei quali mascheravano la loro posizione utilizzando software di rete privata virtuale VPN. Stavano affollando BitMEX a migliaia. E anche se Hayes è un prodotto dell'establishment bancario, dove interi dipartimenti sono dedicati a far rispettare i requisiti antiriciclaggio AML e know-your-customer KYCla sua immersione nel mondo profondamente libertario delle criptovalute sembra avere lo ha reso cieco a certe realtà.

Tra questi: le autorità statunitensi hanno un'ampia portata, una lunga memoria e un'affinità nel ridimensionare le persone, specialmente nuovo duplicatore bitcoin sfacciati parvenu. Arthur è un iconoclasta, suo amico Meltem Demirors conteso. Non ha paura di essere controverso e, sai, la storia non è gentile con queste persone.

In qualità di chief strategy officer di CoinShares, una società di investimento in asset digitali, Demirors è stata soprannominata la Sheryl Sandberg di criptovalute, che suona come un'etichetta riduzionista creata da quelli che lei chiama fottuti pseudo-intellettuali.

PAZZO RICCO

Demirors è nata nei Paesi Bassi da genitori turchi, si è trasferita negli Stati Uniti quando aveva 10 anni e ha studiato matematica ed economia alla Rice. Ha ottenuto il suo MBA al MIT, dove ha insegnato fintech e strategia blockchain, specialità che ha poi portato agli studenti di Oxford. Non è difficile capire perché Hayes e Demirors siano diventati amici e spiriti affini. Non ho lo stesso background di molte persone in questo settore, e quando entro nelle stanze, le persone alzano ancora le sopracciglia.

Lo stesso si potrebbe dire di Hayes, che, come la vede Demirors, non aveva famosi finanziatori di capitali di rischio. Non aveva i vantaggi che avevano gli altri. Il peccato originale di Hayes potrebbe essere che si è rifiutato di giocare.

Non gli importava della farsa e dell'ottica e delle stronzate e della Silicon Valley e dei think tank, tutte le stupide cazzate che fai per il prestigio.

Semplicemente non gli importava A volte le più grandi qualità delle persone sono anche la loro più grande rovina. BitMEX è stato incorporato alle Seychelles, una mossa che ha permesso alla start-up di muoversi rapidamente e ridurre al minimo la sua esposizione fiscale mentre i governi occidentali hanno faticato lascesa e la caduta del bitcoin a capire, tanto meno a creare un modo per governare, i nuovi strumenti finanziari e il mercato che BitMEX stava costruendo.

I regolatori stanno ancora cercando di affrontare lo scambio di fiat e Bitcoin. Potrebbe essere stato un pensiero magico.

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All'inizio non c'erano regole e [i governi] non erano interessati ad articolare le regole, ha ricordato Chu. Andresti da [loro] e chiederesti una guida e non otterresti nulla.

È stato solo dopo il fatto, ha detto, che sono emerse restrizioni criptiche alla polizia cripto, di solito in risposta a qualche infrazione che non era stata precedentemente articolata dai regolatori. Ma dove Chu ha visto il caos, Hayes ha visto un'opportunità.

Per quasi un anno dopo il suo lancio, l'attività di BitMEX è stata piatta. Nessuno ha comprato o venduto. Le commissioni del trading sulla piattaforma coprivano a malapena il conto del server, che Reed ha pagato con la sua carta di credito. La differenza di fuso orario, tuttavia, ha funzionato a loro favore: Reed e Delo, in modo caratteristico delle startup, si sono alternati nel servizio di chiamata, affrontando i problemi dell'assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Le fortune dell'azienda sono cambiate quando, alla fine delha iniziato a lascesa e la caduta del bitcoin ai clienti una leva volte, cinque volte maggiore rispetto al suo concorrente più vicino.