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Tweet La Commissione Europea vuole rendere tracciabili i trasferimenti di denaro effettuati in criptovalute. La proposta attuale è quella di applicare il regolamento vigente per i normali trasferimenti bancari a tutte le criptoattività. Se la proposta venisse approvata, le piattaforme che gestiscono i trasferimenti di denaro in criptovalute dovrebbero registrare vari dati personali, fra cui nome, cognome, indirizzo di residenza e data di nascita oltre alle informazioni del destinatario del trasferimento.

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Lo scopo della proposta è quindi di equiparare i trasferimenti di denaro in criptovalute a quelli tradizionali effettuate con moneta elettronica, "con i necessari aggiustamenti richiesti per via delle differenze di alcune delle funzioni" delle criptovalute. Per Mairead McGuinness, commissaria per la Stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali, il pacchetto legislativo proposto "intensifica notevolmente i nostri sforzi per impedire che il denaro sporco venga riciclato attraverso il sistema finanziario".

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Una nuova autorità di vigilanza nell'UE Il bitcoin trasferimento internazionale di denaro legislativo proposto include anche la creazione di una nuova autorità nell'Unione Europea per "proteggere i cittadini e il sistema finanziario dell'UE dal riciclaggio di denaro e dal finanziamento del terrorismo". Gli obiettivi della nuova autorità saranno di istituito "un unico sistema integrato di vigilanza" in tutta l'area dell'Unione Europea e di "monitorare e coordinare" gli organismi di vigilanza nazionale responsabili di altri soggetti finanziari, oltre a "sostenere la cooperazione" fra le Unità di informazione finanziaria nazionali e "facilitare il coordinamento e le analisi congiunte" tra di esse.

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La nuova autorità non sarà operativa prima del nel caso in cui l'iter legislativo non incontrasse ostacoli. Fra le altre proposte c'è un tetto massimo di 10 mila euro per i pagamenti in contanti all'interno dell'Unione Europea. Inoltre, "sarà vietata la fornitura di portafogli anonimi di criptoattività".

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