Bitcoin fondatore prigione, Bitcoin, lieve condanna per Mark Karpeles (MtGox): "Manipolò i dati" - la Repubblica


Notizie su Bitcoin Ethereum Un fondatore di criptovaluta è stato bitcoin fondatore prigione e rischia fino a 10 anni di reclusione per evasione fiscale dopo aver eseguito una truffa di uscita.

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Presumibilmente ha guadagnato milioni di dollari dalla sua criptovaluta e ha utilizzato uno schema bitcoin fondatore prigione per evitare di pagare le tasse. Il DOJ sostiene che Elmaani ha guadagnato milioni di dollari dalla vendita della criptovaluta che ha fondato chiamata "Oyster Pearl" ma ha eluso la segnalazione del suo reddito criptato all'Internal Revenue Service IRS. Il Dipartimento di Giustizia ha descritto che il suo programma di evasione fiscale prevede "la presentazione di una dichiarazione dei redditi falsa, la gestione della sua attività e il possesso di beni tramite pseudonimi e società di comodo, l'ottenimento di entrate tramite intestatari e il commercio di oro e contanti".

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Dopo aver venduto i gettoni perla in un'offerta iniziale di monete ICO che si è svolta a settembre e ottobre bitcoin fondatore prigione durante gli scambi, ha annunciato la sua intenzione di prendere una "quota del fondatore" dei gettoni per il proprio uso personale.

Una dichiarazione rilasciata da Bruno Block il 7 giugnoafferma che ha dovuto spostare i token su un diverso portafoglio di criptovaluta "per evitare di essere tassato due volte". Tuttavia, il DOJ ha rivelato che "In verità, Eemaani non ha denunciato né pagato tasse su nessuno dei suoi proventi in criptovaluta", aggiungendo: Elmaani ha utilizzato amici e familiari come candidati per ricevere i proventi della criptovaluta e trasferirli o la valuta statunitense sui propri conti.

Secondo il DOJ, "Elmaani trattava sostanzialmente metalli preziosi, teneva i lingotti d'oro in una cassaforte su uno yacht di sua proprietà e usava grandi quantità di denaro per pagare le spese personali".

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La truffa d'uscita è iniziata alla fine di ottobre quando Elmaani ha coniato nuovi gettoni perla per il proprio uso personale, aumentando la sua offerta totale anche se il numero di gettoni perla è stato deliberatamente fissato. Il Bitcoin fondatore prigione ha dettagliato: Elmaani ha eseguito lo schema di uscita solo pochi giorni prima che lo scambio che aveva usato per incassare i suoi gettoni perla fosse impostato per richiedere informazioni di identificazione personale "conosci il tuo cliente" dai suoi utenti.

Notizie su Bitcoin Ethereum Sohrab Sharma, cofondatore dell'ormai defunta società di criptovaluta della Florida, Centra Tech, è stato condannato a otto anni di prigione dopo essersi dichiarato colpevole di aver ingannato gli investitori tramite un'offerta fraudolenta di moneta iniziale ICO.

Il DOJ ha concluso: Elmaani, 28 anni, è accusato di due capi di evasione fiscale, ciascuno dei quali prevede una pena massima di cinque anni di reclusione. Facci sapere nella sezione commenti qui sotto.

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